公告日期：2024-04-26

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-013
广东电声市场营销股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日
召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、修订原因及依据

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。

二、关于修订《公司章程》情况

《公司章程》的相应条款修订具体如下：

修订前 修订后

第四十八条 独立董事有权向董事会提议召 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召
开临时股东大会，但应当取得全体独立董事 开临时股东大会，但应当取得全体独立董事 二分之一以上同意。对独立董事要求召开临 过半数同意。对独立董事要求召开临时股东 时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 大会的提议，董事会应当根据法律、行政法
行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内
日内提出同意或不同意召开临时股东大会 提出同意或不同意召开临时股东大会的书
的书面反馈意见。 面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会 董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会
的通知；董事会不同意召开临时股东大会 的通知；董事会不同意召开临时股东大会
的，将说明理由并公告。 的，将说明理由并公告。

第七十九条 下列事项由股东大会以特别决 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：

(一) 公司增加或者减少注册资本； (一) 公司增加或者减少注册资本；

(二) 公司的分立、分拆、合并、解散、清 (二) 公司的分立、分拆、合并、解散、清
算或者变更公司形式； 算或者变更公司形式；

(三) 分拆所属子公司上市； (三) 分拆所属子公司上市；

(四) 修改公司章程及其附件（包括股东大 (四) 修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事 会议事规则、董事会议事规则及监事会议事
规则）； 规则）；

(五) 发行股票、可转换公司债券、优先股 (五) 发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种； 以及中国证监会认可的其他证券品种；

(六) 重大资产重组； (六) 重大资产重组；

(七) 公司在一年内购买、出售重大资产或 (七) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资 者担保金额超过公司最近一期经审计总资
产 30%的； 产 30%的；

(八) 回购股份用于减少注册资本； (八) 回购股份用于减少注册资本；

(九) 股权激励计划； (九) 股权激励计划；

(十) 董事会拟定的股票股利分配方案或 (十) 董事会拟定的股票股利分配方案或调
调整利润分配政策； 整利润分配政策；

(十一) 公司主动撤回其股票在深圳证券 (十一) 公司主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易，并决定不再在证券交易所 交易所上市交易，并决定不再在证券交易所交易或转而申请在其他交易场所交易或转 交易或转而申请在其他交易场所交易或转
让； 让；

(十二) 股东大会以普通决议认定会对公 (十二) 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其 司产生重大影响、需要以特别决议通过的其
他事项； ……
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