公告日期：2019-11-13

上海矩子科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，上海矩子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2019年11月14日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会五家指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：矩子科技

（二）股票代码：300802

（三）首次公开发行后总股本：10,000万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：2,500万股，自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。


三、联系方式

发行人： 上海矩子科技股份有限公司

住所： 上海市闵行区中春路 7001 号 2 幢 408 室

法定代表人： 杨勇

联系电话： 021-64969730

传真： 021-34687805

联系人： 吴海欣

保荐机构（主承销商）： 兴业证券股份有限公司

住 所： 福建省福州市湖东路 268 号

法定代表人： 杨华辉

保荐代表人： 谢雯、李金城

上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6
联 系 地 址：

层

联 系 电 话： 021-20370806、20370807

传 真： 021-68982598

发行人：上海矩子科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2019年11月13日

（本页无正文，为《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

发行人：上海矩子科技股份有限公司
年 月 日

（本页无正文，为《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。