公告日期：2024-04-20

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-021
上海矩子科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议
通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 4 月 19 日以现
场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉履行职责。监事会对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


2、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。公司监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-018）、《2023 年年度报告》（公告编号 2024-019）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。

监事会认为：公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-022）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


5、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为：公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。《2023 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披……
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