公告日期：2024-04-20

中信证券股份有限公司

关于上海矩子科技股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”） 作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公司2024年度日常关联交易预计进行了核查，情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨勇、崔岺回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于同日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议案。

公司独立董事召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议，一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（二）日常关联交易概述

根据日常生产运营和业务发展需要，公司及子公司向关联方成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“乐创技术”采购电器件（包括但不限于：运动控制器、伺服、步进等产品）和软件，2024年预计金额为200万元。

公司及子公司向关联方苏州矩耀科技有限公司（以下简称“矩耀科技”销售集成组件（包括但不限于：电气系统、设备、原材料）和软件，2024年预计金额为300万元。

（三）预计日常关联交易类别和金额


单位：万元

关联交易类 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生
别 关联人 关联交易内容 价原则 或预计金额 已发生金额 金额

（未税） （未税） （未税）

电器件（包括但不

向关联人采 乐创技术 限于：运动控制器、公允定价 200 52.87 63.28

购原材料 伺 服 、 步 进 等 产

品）、软件

向关联人销 集成组件（包括但

售产品、原 矩耀科技 不限于：电气系统、公允定价 300 3.30 0

材料 设备、原材料）和软

件

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 关联交易内 实际发生 实际发生金 预计金额 实际发生 披露日

类别 关联人 容 额占同类 额与预计金 （未税） 金额 期及索引
业务比例 额差异 （未税）

电器件（包

向关联人 括但不限 2023年4月26
采购原材 乐创技 于：运动控 日，公告编
术 制器、伺 28% 84% 400 63.28

料 服、步进等 号2023-033
产品）、软

集成组件

向关联人 （包括但不 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。