公告日期：2024-04-23

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-034
力合科技（湖南）股份有限公司

关于变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开
的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提请股东大会审议，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购专用证券账户中股份应当在三年内转让或者注销。鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，公司将回购专用证券账户中的 164.10 万股进行注销。注销完成后，公司的总股本由
23,840.00 万股减少至 23,675.90 万股，注册资本由人民币 23,840.00 万元减少至人民
币 23,675.90 万元。

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关部分条款进行相应修订。

本次《公司章程》具体修订内容如下：

原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容

第六条 公司注册资本为人民币23,840 第六条 公司注册资本为人民币

万元。 23,675.90 万元。

第一百五十六条 公司的利润分配政 第一百五十六条 公司的利润分配政

策为： 策为：


（一）利润分配的原则：公司充 （一）利润分配的原则：公司充
分重视对投资者的合理投资回报，同 分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整理利益及公司的 时兼顾全体股东的整理利益及公司的长远利益和可持续发展。利润分配以 长远利益和可持续发展。利润分配以公司合并报表可供股东分配的利润为 公司合并报表可供股东分配的利润为准，利润分配政策应保持连续性和稳 准，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润 定性，并坚持按照法定顺序分配利润
和同股同权、同股同利的原则。 和同股同权、同股同利的原则。

（二）利润分配的形式：公司采 （二）利润分配的形式：公司采
取现金、股票或者现金与股票相结合 取现金、股票或者现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。 或法律许可的其他方式分配股利。
公司利润分配不得超过累计可供 公司利润分配不得超过累计可供
股东分配的利润范围，不得损害公司 股东分配的利润范围，不得损害公司
持续经营能力。 持续经营能力。

（三）利润分配间隔期间：在符 （三）利润分配间隔期间：在符
合利润分配原则、保证公司正常经营 合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分 和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次 红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，根据 现金分红。在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分 实际经营情况，公司可以进行中期分
红。 红。

（四）现金、股票分红具体条件 （四）现金、股票分红具体条件
和比例 和比例

1、在公司当年盈利且累计未分 1、在公司当年盈利且累计未分
配利润为正数且保证公司能够持续经 配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重 营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当采取现金 大资金支出安排，公司应当采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方 方式分配股利，且公司每年以现金方
式分配的利润不低于当年实现的可供 式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的 10%。具体每个年 股东分配的利润的 10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度 度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计……
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