公告日期：2024-04-23

力合科技（湖南）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、2023 年董事会工作的简要回顾

2023 年，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人
员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司共召开董事会会议 4 次、股东大会会议 3 次，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会会议审议事项如下：

序号 会议 名称 时间 议案 名称

《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》

《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》

《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

《关于公司 2022 年度财务决算报告与 2023 年度预算报
告的议案》

《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
第四届董事会第 2023 年 4 月24

1 议案》

十六次会议 日

《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

《关于 2023 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》

《关于 2023 年高级管理人员薪酬的议案》

《关于向银行申请授信相关事宜的议案》

《关于对子公司增资暨关联交易的议案》

《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》


《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归
属条件的议案》

《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条
件未成就暨作废对应限制性股票的议案》

《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
第四届董事会第 2023 年 8 月18 《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
2

十七次会议 日 ……
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