公告日期：2024-10-25

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-075
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十三次会
议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通
知于 2023 年 10 月 14 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主
席王子道主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

监事会书面意见：

2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等事项；未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经审议，监事会通过 2024 年第三季度报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。

2.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会发表意见：

公司使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不影响募集项目的正常进行，不存在变更募集资金使用用途的情形，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东的利益。该事项审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第 2 号---创业板上市公司规范运作》等相关要求。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

会议决议：同意使用不超过 6,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管
理。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体购买事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-077）。

三、备查文件

1.《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司监事会
2024 年 10 月 24 日

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