公告日期：2024-07-11

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-059
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于不向下修正可转债转股价格的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.截至 2024 年 07 月 11 日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）
股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期可转换公司债券（以下简称“可转债”或“锦鸡转债”）转股价格的 80%的情形，触发可转债转股价格向下修正条款。

2.经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，董事会决定本次不向下修正可转债转股价格，且在未来六个月内（2024年07月12日至2025年01月11日），如再次触发公司可转债转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

1.可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文核准同意注册，公司
于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 6.00 亿元。

2.可转债上市情况

本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“锦鸡转债”，债券代码“123129”。

二、可转债转股价格历次调整情况

1.初始转股价格

根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司可转债自 2022 年 05 月10 日起开始转股，初始转股价格为 9.53 元/股。


2.首次向下修正转股价格

2022 年 06 月 06 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，同意向下修正锦鸡转债转股价格，并授权董事会根据相关规定向下修正锦鸡转债转股价格。同日，公司召开第三届董事会第三次会议，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，确定将“锦鸡转债”转股价格向下修正为 8.00 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022
年 06 月 07 日。具体内容详见公司于 2022 年 06 月 06 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正锦鸡转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044 号）。

3.首次权益分派调整转股价格

2022 年 06 月 24 日，公司对外披露公告，根据 2021 年年度权益分派的实施
情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由为
8.00 元/股调整为 7.97 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 07 月 01 日（权益
分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 06 月 24 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于锦鸡转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-053 号）。

4.第二次权益分派调整转股价格

2023 年 06 月 21 日，公司对外披露公告，根据 2022 年年度权益分派的实施
情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由为
7.97 元/股调整为 7.95 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 07 月 03 日（权益
分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 06 月 21 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045 号）。

三、不向下修正可转债转股价格的具体情况

（一）向下修正可转债转股价格条款

根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，本次锦鸡可转债转股价格修正条款如下：


1.修正权限及修正幅度：

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。