公告日期：2024-07-11

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-058
债券代码：123129 债券简称：

江苏锦鸡实业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议经全体董事同意豁免会议通知期限（2024 年 07 月 11 日通过电话、邮件方式
通知），于 2024 年 07 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本
次会议由董事长赵卫国先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9名，公司监事、部分高级管理人员。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于不向下修正可转债转股价格的议案》

截至 2024 年 07 月 11 日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期可转换公司债券转股价格的 80%的情形，触发可转债转股价格向下修正条款。

鉴于当前宏观经济形势、股票市场状况、公司经营基本情况等因素，以及公司长期稳健发展的信心，董事会决议本次不向下修正可转债转股价格，且自本次
触发可转债转股价格条件的次一交易日起的未来六个月（2024 年 07 月 12 日
-2025 年 01 月 11 日）内，如再次触发可转债转股价格向下修正条款，亦不提出
向下修正方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：2024-058）。

三、备查文件
1.《第三届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
2024 年 07 月 11 日

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