公告日期：2024-05-17

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-047
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）下午 13:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 05 月 17 日（星期五）上午 9:15-9:25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为 2024 年 05 月 17 日（星期五）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省泰兴市经济开发区新港路10号四楼会议室。

3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：董事长赵卫国先生。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表14人，代表股份148,273,191股，占公司有表决权股份总数的31.6280%。


出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共8人，代表股份5,505,274股，占公司有表决权股份总数的1.1743% 。

2.股东现场出席情况

其中通过现场投票的股东及股东授权委托代表12人，代表股份119,597,584股，占公司有表决权股份总数的25.5113%。

现场出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共7人，代表股份5,504,674股，占公司有表决权股份总数的1.1742%。

3.股东网络投票情况

通过网络投票的股东2人，代表股份28,675,607股，占公司有表决权股份总数的6.1168%。

通过网络投票的中小股东1人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

4.出席或列席人员情况

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、全体监事、部分高 级管理人员，湖南启元律师事务所见证律师黎雪琪、唐萌慧。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意148,272,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意5,504,674股，占出席会议中小股东所持股份的99.9891%%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意148,272,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意5,504,674股，占出席会议中小股东所持股份的99.9891%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过了《关于＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

表决情况：同意148,272,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次……
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