公告日期：2024-04-24

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-027
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 02 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律监管规则及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

一、2023 年度经营情况

2023 年度，俄乌战争加剧，巴以冲突升级、世界地缘政治风险加大。从世界经济发展大趋势看，全球经济秩序面临深度调整，加剧产业链和供应链的重新构建。对公司当期影响主要包括产品销量增长缓慢，原料成本有所下降，净利润有所提升。

在市场竞争日趋激烈的大背景下，公司在“坚定信心攻坚克难、狠抓当前立足长远、推进项目填补短板、强化管理降本增效”的方针指引下，内抓管理，外拓市场，保稳定，挖潜力，促增效，全年业绩经受住了严峻考验。

报告期内，公司实现营业收入 94,791.25 万元，同比增长 5.28%；实现利润
总额 2,305.21 万元，同比增长 132.96%；实现归属于上市公司股东的净利润1,584.86 万元，同比 109.13%。

二、董事会运作情况

1.董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大
事项，确保董事会运作规范、务实、高效。

2023 年召开了 7 次董事会会议，审议通过了 31 项议案。董事会会议的召集、
召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议名称 召开时间 审议通过的议案

《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于 2023 年日常关联交易预计额度的议案》

《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
第三届董事会 04 月 24 日 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

第八次会议 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

《关于<董事、高级管理人员薪酬考核方案（2023 年度）>的
议案》

《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

《关于<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》
《关于为全资子公司向商业银行申请综合授信提供保证担保
的议案》

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

第三届董事会 06 月 11 日 《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》

第九次会议 《关于与关联方共同向关联法人投资暨关联交易的议案》

《关于<2023 年半……
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