公告日期：2024-04-24

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-038
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于《2023 年度利润分配预案》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 23 日召开
第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,584.86 万元，其中母公
司 2023 年度实现净利润 34,326.59 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司（合并
口径）未分配利润 54,590.64 万元，母公司未分配利润 36,921.61 万元。

按照母公司与合并数据孰低原则，本次公司可供股东分配利润为 36,921.61万元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司实际经营状况和股东长期利益的前提下，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案：

派息 送红股 公积金转增股本
（元） （股） （股）

每 10 股 0.20 0 0

以公司 2023 年 12 月 31 日股本 468,797,434 股为基
分配总额 数，向全股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含
税），共计派发现金股利 9,375,948.68 元。

公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如因可转债转股、股份回购等原因发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“分配比
例不变”的原则，相应调整利润分配总额。

二、相关审核及审批程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>
的议案》，同意公司以 2023 年 12 月 31 日股本 468,797,434 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 0 股。

（二）监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的相关规定，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。

监事会通过 2023 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.公司《第三届董事会第十六次会议决议》；

2.公司《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
2024 年 04 月 23 日

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