公告日期：2024-04-24

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-026
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十一次会
议于 2024 年 04 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通
知于 2024 年 04 月 13 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主
席王子道先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。

本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席王子道先生作《2023 年度监事会工作报告》，报告包括监事会2023 年度会议情况、发表的监事会意见、2024 年度工作计划等内容。

会议决议：通过 2023 年度监事会工作报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》（公告编号：2024-029）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

2.审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会发表意见：

2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含信息真实、准确、完整地反映出报告期经营成果和财务状
况等事项；未发现参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议决议：通过 2023 年年度报告及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

3. 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

会议决议：通过 2023 年度财务决算报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-033）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

4.审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会发表意见：

公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 02 号-创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》等有关法律、行政法规和规范性文件的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司运作的规范。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

会议决议：通过 2023 年度内部控制自我评价报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐券商对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-034）、国信证券股份有限公司《关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。


5. 审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会发表意见：

报告期内，公司 2023 年度募集资金的存放与使用的情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 02 号-创业板上市公司规范运作》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定……
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