公告日期：2024-01-20

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-011
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 01 月 19 日召开
的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2024 年 02 月 06 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东
大会。

现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 02 月 06 日（星期二）下午 13:00 开始；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 02 月 06 日（星期二）上午 9:15-9:25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2024 年 02 月 06 日（星期二）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意
时间。

5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。


6．会议的股权登记日：2024 年 01 月 30 日（星期二）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：

江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下（本次股东大会议案编码列表）：

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额 √

度的议案》

上述议案已经 2024 年 01 月 19 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审
议通过，相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

其中议案 2 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。

本次股东大会议案中影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。