公告日期：2024-01-20

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-009
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于调整募集资金投资项目内部结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 01 月 19 日召
开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募投项目实施方式未变更，募集资金投资总额和募集资金用途未改变的前提下，对募集资金投资项目内部投资结构进行调整。

上述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如
下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1848 号文《关于核准江苏锦鸡
实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司与 2019 年 11 月首次公开发行人民币普通股（A 股）4,178 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 5.53 元，募集资金总额为人民币 23,104.34 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,618.87 万元后，实际募集资金净额为人民币 18,485.47 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2968 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,000,000 张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,476.08 万元后，实际募集资金净额为人民币 57,523.92 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到账情况进行了审验确认。


公司在募集资金到账后，存放于经董事会批准设立的专项账户，并于相关期 限内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。募集资金的存 放与使用符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。

（二）募投项目计划投资结构

公司首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除 发行费用后，将用于全资子公司宁夏锦兴化工有限公司“精细化工产品一期项目” 募投项目。

根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》，募投项目计划投资结构如下：

单位：万元

序 项目 投资预算 首发募集资 转债募集资 自有资金投 是否为资
号 金投入金额 金投入金额 入金额 本性支出

1 建设投资 113,681.88 18,485.47 60,000.00 35,196.41 是

1.1 设备购置 51,213.79 5,485.47 45,728.32 - 是

1.2 土建工程费 49,958.39 11,000.00 14,271.68 24,686.71 是

1.3 建设工程其它 8,170.00 2,000.00 - 6,170.00 是

费用

1.4 预备费 4,339.70 - - 4,339.70 否

2 铺底流动资金 11,105.41 - - 11,105.41 否

合计 124,787.28 18,485.47 60,000.00 46,301.82

二、本次募投项目内部投资结构调整的主要情况

自募投项目立项以来，外部宏观经济形势发生重大变化，加上突发事件影响， 募投项目土建工程及设备采装时间相比计划进度均有所延缓，并且土建工程和设 备采装内部延缓进度出现差异。

……
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