公告日期：2024-01-20

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-008
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2024 年 01 月 19 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知
于 2024 年 01 月 16 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主席
王子道主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》

监事会书面意见：

本次募集资金内部结构调整是根据募投项目实际进展需要而进行，未改变募集资金投资总额和募集资金用途，未改变募投项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合募集资金使用的相关规定，符合公司长期发展规划。决策和审批程序亦符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。监事会同意本次调整募投项目内部投资结构。

经审议，监事会同意调整本次募集资金投资项目内部结构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

2.审议《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》

监事会书面意见：

本次预计担保事项的被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不
存在损害公司及全体股东的利益。监事会同意本次新增担保额度预计事项。

会议决议：同意 2024 年度预计为全资子公司提供新增担保额度限额为人民
币壹拾陆亿元整（包含本数），担保方式包括保证担保、抵押担保等。在新增担保额度范围内，由股东大会授权经营层签署具体担保协议及相关法律文件，决议授权期限自本议案通过股东大会审议之日起 12 个月。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.《第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司监事会
2024 年 01 月 19 日

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