公告日期：2024-04-19

钢研纳克检测技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

2023 年度，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，监事会成员从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责，积极列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下:

（一）2023 年 3 月 10 日，公司召开了第二届监事会第十五次会
议，会议审议通过了“首期限制性股票激励计划预留授予部分业绩考核目标”1 项议案。

（二）2023 年 4 月 19 日，公司召开了第二届监事会第十六次会
议，会议审议通过了“2022 年度监事会工作报告”“2022 年度财务决算报告”“2023 年度财务预算报告”“2022 年年度报告及其摘要”“2022年度利润分配方案”“2022 年度内部控制自我评价报告”“2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告”“部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金”“向相关激励对象授予首期限制性股票激励计划预留股票”“回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票”“控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明”“2023 年第一
季度报告”12 项议案。

（三）2023 年 8 月 23 日，公司召开了第二届监事会第十七次会
议，会议审议通过了“2023 年半年度报告”“2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”“首期限制性股票激励计划 2022 年业绩考核指标达成”3 项议案。

（四）2023 年 10 月 20 日，公司召开了第二届监事会第十八次
会议，会议审议通过了“2023 年第三季度报告”、“变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》”“2022 年薪酬考核分配方案”3 项议案。
（五）2023 年 12 月 7 日，公司召开了第二届监事会第十九次会
议，会议审议通过了“聘任 2023 年度审计机构”1 项议案。

（六）2023 年 12 月 25 日，公司召开了第二届监事会第二十次
会议，会议审议通过了“调整 2023 年度日常性关联交易预计额度”“融资管理制度”2 项议案。
二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了监督检查，根据检查结果，主要对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年，公司监事依法出席或列席了公司召开的股东大会和董事会会议，并根据有关法律法规，对会议的召集召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理
人员执行公司职务等情况进行了严格监督。监事会认为：公司严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的各项规定规范运作，决策程序合法有效。公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度并得到有效执行，无违法违规情况。公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。

（三）公司关联交易情况、担保情况及控股股东及关联企业资金占用情况

公司监事会对公司 2023 年度关联交易情况进行了检查，认为：关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序符合当时公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

报告期内，公司监事会对公司发生的关联交易、对外担保及控股股东及关联企业对公司资金占用情况进行了监督与核查，认为：公司2023 年度发生的关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序符合当时公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

报告期内，公司不存在对外担保事项，也不存在应披露而未披露
的担保事项；不存在控股股东及关联企业对公司资金违规占用情况。
（四）公司募集资金存放及使用情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市……
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