公告日期：2024-04-19

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-006

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于
2024 年 4 月 17 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于
2024 年 4 月 3 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交 2023 年年度述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上
进行述职。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。


2、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度总经理工作报告》。

3、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

4、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

5、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。


经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。
董事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0……
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