公告日期：2024-12-28

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-083
绍兴贝斯美化工股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贝斯美”）第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事，并于2024年12月27日股东大会取得表决结果后在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由全体董事一致推举陈峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

经与会董事审议和表决，同意选举陈峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（陈峰先生简历详见附件）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会；各专门委员会的人员组成方案拟定如下：

序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员

1 战略委员会 陈峰 吴韬、钟锡君


2 审计委员会 方咏梅 陈峰、黄栋

3 薪酬与考核委员会 吴韬 陈峰、黄栋

4 提名委员会 吴韬 陈峰、方咏梅

以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

（上述专门委员会委员简历详见附件）

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会进行资格
审核，经公司董事长提名，续聘钟锡君先生为公司总经理；

经董事会提名委员会进行资格审核，经总经理提名，续聘任纪纲先生、单洪亮
先生、胡勇先生为公司副总经理；

经董事会提名委员会进行资格审核，经董事长提名，续聘张校乾先生为公司董
事会秘书，张校乾先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，张校乾先生具备履行职责所
必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求；

经董事会提名委员会进行资格审核并经公司董事会审计委员会审议通过，经总
经理提名，续聘屠汶君女士为公司财务总监。（上述高级管理人员简历详见附件）

以上人员任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意续聘陈晓波先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（陈晓波先生简历详见附件）

陈晓波先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律、
法规，能够胜任证券事务代表的工作，其具备了相关法律、法规、规范性文件规定
的任职条件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见……
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