公告日期：2024-08-02

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-033

绍兴贝斯美化工股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贝斯美”）第三届董事会 第十八次会议于2024年7月26日以专人送达、电话的形式通知各位董事、监事和高级管 理人员，并于2024年8月1日上午9时在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事 长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会 议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的
规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项
目的议案》。

董事会认为，公司本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项，符合公司当前 实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的 决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司本次部分募投项目结项并变更募集资 金用途事项。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于2024年8月19日
（星期一）下午14时30分在公司二楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会
2024年8月1日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。