公告日期：2024-04-20

绍兴贝斯美化工股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（述职人：吴韬）

各位股东及股东代表：

作为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业 板上市公司规范运作》等规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相 关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度召 开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。

一、公司独立董事基本情况

吴韬先生，独立董事，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授、博士生导师。1992年7月参加工作，先后任职华东理工大学、英国诺丁汉大学，2007年8月加入宁波诺丁汉大学，曾任化学与环境工程系系主任及理工学院副院长，现任宁波诺丁汉大学副校长、理工学院院长、宁波市科协副主席、诺丁汉宁波新材料研究院院长、浙江省有机废弃物转化及过程强化技术重点实验室主任、爱柯迪股份有限公司独立董事、卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司独立董事、宁波保能能源有限公司执行董事兼总经理、宁波诺丁汉分析测试有限公司执行董事兼总经理。

本人作为独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度独立董事履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况


作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。

2023年度，本人应参加董事会会议7次，亲自出席7次。本人平时与公司经营管理层保持良好的交流和沟通，认真审议并表决董事会提交的各项议案。本人认为2023年度公司董事会会议的召集、召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2023年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2023年度，公司召开了2次股东大会，本人亲自出席2次，认真听取了与会股东的意见和建议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内本人应参加战略委员会会议2次，提名委员会会议１次，薪酬与考核委员会会议1次。本人均亲自出席了上述会议，积极参与讨论和审议相关议案，对会议所有议案均投了赞成票。

本人担任公司战略委员会委员，报告期内，严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关规定，认真履行职责，对公司战略及项目投资规划、产品选择等提出具有建设性的意见与建议，认真履行战略委员会委员的职责。

本人担任公司提名委员会主任委员，报告期内，严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《提名委员会议事规则》等相关规定，认真履行职责。

本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。本人主动了解公司薪酬与考核制度，特别是对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬制度提出了合理建议。


根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际
情况，公司在2023年度内修订了《独立董事制度》，并制定了《独立董事专门会议工
作细则》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，尚未涉及需独立董
事专门会议事前审核的议题。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。