公告日期：2024-11-15

国金证券股份有限公司

关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“米奥会展”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事宜进行了审慎调查。本次核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 357,335,070.00 元，扣除发行费用人民币 55,025,300.00 元后，募集资金净额为人民币 302,309,770.00 元。上述
资金于 2019 年 10 月 16 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具天健验【2019】341 号《验资报告》。

（一）原募集资金使用计划

根据《浙江米奥兰特商务会展份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目 项目投资总额 拟用本次募集资金投入
金额

1 境外自办展业务升级与扩展项目 20,560.49 3,821.52


2 “China Homelife 247” 展会外贸 O2O 12,264.28 2,279.53

撮合平台升级项目

3 营销服务网络及信息化建设项目 24,129.93 24,129.93

合 计 56,954.70 30,230.98

（二）以往募集资金用途变更情况

根据 2020 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
六次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》，公司调整了募集资金投资项目募集资金投资额，将“营销服务网络及信息化建设项目”使用募集资金金额中的 16,572.81 万元调整至“境外自办展业务升级与扩展项目”及“O2O 撮合平台升级项目”。募集资金投资项目调整后的募集资金投资金额情况如下：

单位：万元

序 项目投资 调整前募集 截至 2020 年 6 募集资金 调整后募集
号 项目名称 总额 资金投资金 月 30 日已使用 调整金额 资金投资金
额 募集资金 额

1 境外自办展业务升 20,560.49 3,821.52 3,626.80 10,138.26 13,959.78
级与扩展项目

“China Homelife

2 247” 展会外贸 12,264.28 2,279.53 2,306.36 6,434.55 8,714.08
O2O 撮合平台升级

项目

3 营销服务网络及信 24,129.93 24,129.93 1,813.57 -16,572.81 7,557.12
息化建设项目

合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。