公告日期：2024-11-15

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-087
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于公司首次公开发行股票募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“境外自办展业务升级与扩展项目”已达到预定可使用状态并结项，公司拟将节余募集资金
1,229,491.13元（含银行存款利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注销相应募集资金专项账户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股发行价为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 357,335,070元，扣除发行费用 55,025,300 元后，募集资金净额为人民币302,309,770 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年10 月 16 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2019】341 号《验资报告》。公司已就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。


根据《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：

单位：人民币万元

序 项目 项目投资总额 拟用本次募集资金投入金额
号

1 境外自办展业务升级与扩展项目 20,560.49 3,821.52

“China Homelife 247” 展会外贸

2 12,264.28 2,279.53

O2O 撮合平台升级项目

3 营销服务网络及信息化建设项目 24,129.93 24,129.93

合 计 56,954.70 30,230.98

公司于 2020 年 7 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议、第
四届监事会第六次会议以及于 2020 年 8 月 14 日召开 2020 年第二
次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》，调整了募集资金投资项目募集资金投资额，将
“营销服务网络及信息化建设项目”使用募集资金金额中的
16,572.81 万元调整至“境外自办展业务升级与扩展项目”及“O2O
撮合平台升级项目”。具体详情参见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登
的《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2020-050）。募集资金投资项目调整后的募集资金投资金额情况如下：

单位：人民币万元

调整前募集 截至 2020 年 调整后募集
序 项目名称 项目投资 资金投资金 6 月 30 日已 募集资金调 资金投资金
号 总额 额 使用募集资 整金额 额

金

境外自办展业务

1 20,560.49 3,821.52 3,626.80 10,138.26 13,959.78
升级与扩展项目

“China

Homelife 247”

2 12,264.28 2,279.53 2,306.36 6,434.55 8,714.08
展会外贸 O2O 撮

合平台升级……
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