公告日期：2024-04-25

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-038

债券代码：123237 债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 4 月 24 日以现
场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

同时 2023 年 3 月届满离任的独立董事吴战篪、李贻斌、李迪分别向董事会
提交了《2023 年度独立董事述职报告》，现任独立董事何华明、王再升、万加富分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计持有公司股份 40,000,000 股，按公司目前总股本 338,388,800 股扣减已回购股份后的股本 334,388,800 股为基数进行测算，现金分红总金额为 50,158,320 元（含税）。

如公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

董事会认为：该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展。议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》


董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可……
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