公告日期：2024-04-20

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-014
杭州壹网壹创科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议通知于 2024 年 4 月 9 日以直接送达的通知方式送达全体监事，会议于 2024 年
4 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监
事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财
务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

案》。经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司 2023 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度
报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。经审
核，监事会认为：公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司的资产状况以及相应期间的经营成果，公司财务管理和业务运营更为稳健，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年
度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》。经审核，监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对公司各项业务活动的正常运行和经营风险的控制提供保证，对编制真实、公允的财务报表提供保证。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，客观反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内

（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。经审
核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相……
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