公告日期：2024-04-20

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号:2024-022
杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日
召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股
东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00 召开公司 2023
年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第十八次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五 14:00）

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 10 日上午 9：15-9：25；9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至 2024 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区科技园路 520 号 5 楼公司会
议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于公司《2023 年年度报告全文》及其摘要的议案 √

5.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金 √

管理的议案

8.00 关于公司 2024 年度……
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