公告日期:2024-04-20
杭州壹网壹创科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按
照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求, 从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行了自身职责,对 2023 年度公司 各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于 职守,全面落实了各项工作,未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事 会工作情况报告如下:
一、2023 年度监事会工作情况
报告期内,共召开 5 次监事会会议,具体情况如下:
召开
会议届次 审议议案
时间
第三届监事 2023 年 1
会第十次会 月 6 日 《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
议
《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
第三届监事 2023 年 4 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
会第十一次 月 26 日
会议 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议
案》
《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》
《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
第三届监事 2023 年 5
会第十二次 月 4 日 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
会议
《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于 2023 年度业务担保额度预计的议案》
第三届监事 2023 年 8 《关于公司全资子(孙)公司之间提供担保的议案》
会第十三次 月 28 日
会议 《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期
限制性股票激励计划回购价格的议案》
《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整2021 年
限制性股票激励计划授予价格的议案》
第三届监事 2023 年
会第十四次 10 月 27 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
会议 日
二、监事会对公司 2023 年度相关事项的核查意见
报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,对
公司依法运作情况、财务情况、募集资金等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下意见:
1、公司依法运作情况
2023 年度,监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋
予的职权,通过调查、……
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