公告日期：2024-04-20

杭州壹网壹创科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（王文明）

本人作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行了独立董事职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

香港浸会大学会计学博士研究生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权。2011 年 8 月至 2020 年 6 月，先后担任香港浸会大学高级研究助理、
研究助理教授及助理教授；2020 年 6 月至今，任浙江大学百人计划研究员；2022
年 9 月至今，任浙江裕融实业股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任
浙江钙科科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，任本公司独立董事。
在其他单位任职情况：

单位名称 在其他单位担任的职务

浙江裕融实业股份有限公司 独立董事

浙江钙科科技股份有限公司 独立董事

（二）独立性说明

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行的股份，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年度，本人应出席董事会会议次数 6 次，实际出席次数 6 次，不存在
缺席、委托其他独立董事代为出席会议或代为表决及连续两次未亲自出席等情形；
2023 年度，公司召开股东大会 3 次，本人出席股东大会 3 次。在前述会议上，
本人均认真参与议案审议，以自身工作经验及专业知识针对部分议案提出合理的建议及意见，并审慎、负责地进行表决，对提交会议审议的相关议案均投赞成票，不存在反对或弃权的情形。针对公司发生的重大事项及其他关系中小股东权益的事项，本人均主动与公司管理层进行沟通，获取充足的信息，以股东权益为出发点，发表有关独立意见。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2023 年度任职期间履行了如下职责：

本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，按照公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，主持开展了审计委员会委员的日常工作，对公司年度财务报告编制进行审核、参与续聘年度审计机构工作、审查公司内控制度执行情况，定期了解公司财务状况和经营成果，对公司季报、中期报告等定期报告事项及募集资金使用情况进行审核，就变更会计师事务所事宜进行沟通，履行了审计与风险控制委员会委员的职责。

本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，及时了解公司薪酬与考核制度执行情况，对公司 2023 年度董事、高级管理人员津贴和薪酬方案、回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限制性股票激励计划回购价格及关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格事宜进行了审核，并提出合理的意见，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构进行了积极沟通，审查了公司内部控制
的有效性，提高了公司内部审计人员业务知识和审计技能；与会计师事务所就公司财务、业务重大事项进行了沟通和交流，维护了审计结果的客观性与公正性。
（四）对公司进行现场检查的情况

在 2023 年度任职期间，本人利用参加董事会和股东大会的机会以及其他时
间，多次对公司进行现场考察，同时还不定……
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