公告日期：2024-04-20

杭州壹网壹创科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 128,761.52 万元，同比下降 16.31%；归属于
上市公司股东净利润 10,793.42 万元，同比下降 40.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,401.41 万元，同比下降 29.95%；公司总资产306,393.81万元，同比下降10.03%；归属于上市公司股东的净资产280,912.02万元，同比增长 2.34%。具体经营情况详见公司《2023 年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

1、董事会的会议情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6次董事会会议，具体情况如下：

召开 审议议案

会议届次

时间

第三届董 2023年1月

事会第十 6 日 《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

一次会议

《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》

《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议
案》

第三届董 2023年4月 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

事会第十 26 日

二次会议 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》

《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

《关于公司 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方
案的议案》

《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明>的议案》

《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》


《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

第三届董 2023年5月

事会第十 4 日 《关于公司为全资……
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