公告日期：2024-07-23

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-073
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于董事会和监事会换届选举

及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会和高级管理人员、证券事务代表任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，公司已于 2024 年 7 月 22 日召开第三届第三次职工代
表大会和 2024 年第二次临时股东大会，2024 年 7 月 23 日召开第四届董事会第
一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会、监事会和高级管理人员的选举和聘任情况

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届第三次职工代表大会，选举产生了公司
第四届监事会职工代表监事。同日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》等议案，完成了董事会、监事会的换届选举。第四届董事会和监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2024 年 7 月 23 日，公司分别召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会
长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》等议案，第三届监事会第一次会审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

根据第三届第三次职工代表大会、2024 年第二次临时股东大会选举结果及第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议决议，公司第四届董事会、监事会和高级管理人员的组成情况如下：

1、董事会成员

非独立董事：林培青（董事长）、陈琼、姚壮民、杨睿

独立董事：高见、朱桂龙、胡世明

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、董事会各专门委员会成员

（1）审计委员会委员：胡世明、杨睿和高见，召集人为胡世明。

（2）薪酬与考核委员会委员：高见、陈琼和胡世明，召集人为高见。

（3）提名委员会委员：朱桂龙、林培青和高见，召集人为朱桂龙。

（4）战略委员会委员：林培青、姚壮民和朱桂龙，召集人为林培青。

3、监事会成员

职工代表监事：谢盈瑜（监事会主席）

非职工代表监事：张美彬、朱少钦

4、高级管理人员

总经理：林培青

副总经理：陈琼、姚壮民、郑丽群


董事会秘书：郑丽群

财务负责人：夏凡

5、证券事务代表

证券事务代表：陈安妮、邱礼川

以上人员均符合所任岗位的任职资格和要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员均不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备上市公司高级管理人员的任职资格，其任职符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、高级管理人员、证券事务代表任期均为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届监事会主席任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

二、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

1、联系人：郑丽群、陈安妮、邱礼川

2、联系电话：0754-88983800

3、邮箱：xljk@siriopharma.com

4、传真：0754-88810300

5、地址：广东省汕头市泰山路 83 号

特此公告。

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