公告日期：2024-06-11

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-046
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性
股票授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、预留授予限制性股票上市日：2024 年 6 月 13 日

2、限制性股票预留授予登记数量：24.40万股，占目前公司总股本181,562,354股的 0.13%

3、限制性股票预留授予价格：12.71 元/股

4、限制性股票预留授予登记人数：22 人

5、股权激励方式：第一类限制性股票

6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公
司”）2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开的第三
届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为《仙乐健康科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）预留部分限制性股票
交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，公司已完成本激励计划预留授予限制性股票的授予登记工作，现将详情公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审议程序

1、2023 年 10 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议
通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案公开征集表决权。同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对拟首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2、2023 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 27 日，公司在内部公示了本激励计
划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2023 年
10 月 31 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-095）。

3、2023 年 11 月 2 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划
相关事宜的议案》。2023 年 11 月 2 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-098）。
4、2023 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监
事会第二十四次会议审议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核查意见。

5、2023 年 12 月 26 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首
次授予限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2023-109），公司已完成2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作，登记数量
106.50 万股，授予价格 12.71 元/股，登记人数 67 人，限制性股票上市日为 2023
年 12 月 27 日。

6、2024 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监
事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为本激励计划……
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