公告日期:2024-05-28
证券代码:300791 证券简称:仙乐健康 公告编码:2024-044
债券代码:123113 债券简称:仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 28 日(星期二)14:30
2、现场会议召开地点:汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室
3、网络投票时间:2024 年 5 月 28 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024
年 5 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月
28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长林培青先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 130,628,578 股,占上市公
司总股份的 72.4600%(已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,下同)。
其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 120,244,504 股,占上市公
司总股份的 66.6999%。
通过网络投票的股东 6 人,代表股份 10,384,074 股,占上市公司总股份
的 5.7601%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 7 人,代表股份 7,596,828 股,占上市
公司总股份的 4.2140%。
其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 5,488,300 股,占上市
公司总股份的 3.0444%
通过网络投票的中小股东 4 人,代表股份 2,108,528 股,占上市公司总
股份的 1.1696%。
2、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师。公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》
总表决情况:
同意 130,628,578 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反
对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 7,596,828 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反
对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意 130,628,578 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反
对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 7,596,828 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反
对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意 130,628,578 股,占出席……
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