公告日期:2024-05-23
证券代码:300791 证券简称:仙乐健康 公告编码:2024-040
债券代码:123113 债券简称:仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次
会议于 2024 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 20 日
以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议:
1、审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分
限制性股票的议案》
董事会经审议认为《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划》预留部分限制性股票授予条件已经成就,确定以 2024 年 5 月 23 日为预留部
分限制性股票授予日,以 12.71 元/股的授予价格向符合预留部分限制性股票授予条件的 22 名激励对象授予 26.30 万股限制性股票。
《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的
公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十三日
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