公告日期：2024-04-22

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-037
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于增加 2023 年年度股东大会临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，
将于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会。

公司董事会于 2024 年 4 月 22 日收到股东陈琼提交的《关于提请增加 2023
年年度股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，陈琼直接持有公司股份 13,478,400 股，占公司总股本的比例为 7.42%。陈琼具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定。

上述议案已经公司 2024 年4 月21日召开的第三届董事会第三十二次会议、
第三届监事会第二十七次会议审议通过；公司董事会同意将上述议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

除上述增加部分临时提案外，公司于 2024 年 4 月 22 日披露的《关于召开
2023 年年度股东大会的通知》列明的各项股东大会其他事项未发生变更。现就增加临时提案后的 2023 年年度股东大会的通知公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 5 月 21 日（星期二）

7、出席对象


（1）截至 2024 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员

8、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

10……
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