公告日期：2024-04-22

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-035
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次
会议于 2024 年 4 月 21 日（星期日）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以
现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件、
微信信息等方式送达给全体监事，并取得全体监事的同意和认可。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

经审议，监事会认为：本次公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司适用再融资
简易程序相关工作的通知》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，相关决策符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十二日


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