公告日期:2023-12-22
证券代码:300791 证券简称:仙乐健康 公告编码:2023-106
证券代码:123113 证券简称:仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
八次会议于 2023 年 12 月 22 日(星期五)在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司
会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18
日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人
(包括 3 名独立董事),实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生
召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《仙乐健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《仙 乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过
了以下决议:
1、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公
告《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公 告《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公 告《仙乐健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公 告《仙乐健康科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公 告《仙乐健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于制定〈仙乐健康科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公 告《仙乐健康科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公 告《仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公 告《仙乐健康科技股份有限公司关联交易决策制度》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公 告《仙乐健康科技股份有限公司信息披露管理制度》。
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