公告日期：2023-10-20

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-084
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以
现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年10月19日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事，并取得全体董事的同意和认可。本次会议应参
加董事 7 人（包括 3 名独立董事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培
青先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为了建立和完善员工与公司的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划并制定了《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要，计划在公司 2024 年-2026 年年度审计报告出具后，于 2025 年-2027 年内滚动设立三期各自独立存续的员工持股计
划，具体推出时间及推出期数以公司实际执行为准，并经 2023 年 10 月 16 日召
开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。

为更好地达到激励效果，公司对《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案）》及其摘要进行了修订，补充了本员工持股计划之首期员工持股计划的资金规模、人员名单等，并拟定《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：关联董事林培青、陈琼、姚壮民回避表决；4 票同意，0 票反对，
0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

2、审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

为了本员工持股计划的顺利实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划管理办法》，并经 2023 年 10月 16 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。

为更好地达到激励效果，公司对《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持
股计划（草案）》及其摘要进行了修订，补充了本员工持股计划之首期员工持股计划的资金规模、人员名单等，并根据修订后的草案内容制定《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法（修订稿）》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：关联董事林培青、陈琼、姚壮民回避表决；4 票同意，0 票反对，
0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法（修订稿）》。

3、审议通过了《关于提请股东大会授……
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