公告日期：2023-10-18

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编号：2023-083

证券代码：123113 证券简称：仙乐转债



仙乐健康科技股份有限公司



关于独立董事公开征集表决权的公告



独立董事高见先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。

特别声明：



1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人高见先生符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征集条件；



2.截止本公告披露日，征集人高见先生未直接或间接持有公司股份。



按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事高见先生作为征集人就公司 2023 年第三次临时股东大会中审议的仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向全体股东征集表决权。



一、征集人基本情况



本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事高见先生，截止本公告披露日，未持有公司股票。



征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人

及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利

害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。



征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。



二、征集表决权的具体事项



（一）征集事项



由征集人针对 2023 年第三次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股

东征集表决权：



1、《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》；



2、《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法>的议案》；



3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。

委托投票的 A 股股东应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案的投票

意见，征集人将按委托投票股东的意见代为表决。



关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

（二）征集主张



征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 10 月 16 日召开的第三届

董事会第二十四次会议，并且对《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<仙乐健康科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》均投了同意票，并对相关议案发表了同意的独立意见。



征集人投票理由：征集人认为公司本激励计划有利于建立公司、员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



征集人不接受与其投票意见不一致的委托。



（三）征集方案





征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：



1、征集期限：2023 年 10 月 27 日的上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00



2、征集表决权的确权日：2023 年 10 月 26 日



3、征集方式：采用公开方式在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告进行表决权征集行动。



4、征集程序和步骤：



第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司董事会办公室签收授权委托书及其……
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