公告日期：2024-07-01

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-082
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

关于2024年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、宇瞳转债（债券代码：123219）转股期为 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10
日；最新转股价为 12.5 元/股。

2、2024 年第二季度：共有 37 张宇瞳转债完成转股（票面金额共计 3,700 元），
合计转成 296 股宇瞳光学 A 股股票（股票代码：300790）。

3、截至 2024 年 6 月 30 日，公司剩余可转债为 5,999,799 张，剩余票面总金额为
599,979,900 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“宇瞳转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）同意注册，公司
于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象发行了 600.00 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值为人民币 100 元，初始转股价格为 15.29 元/股。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 8 月 29 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。


（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“宇
瞳转债”转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 17 日）满六个月后的第一个交易
日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日止。

（四）可转债转股价格的调整

2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，
审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关
于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日，
公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于宇瞳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在“宇瞳转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。调整后的“宇瞳转债”转股价格为 15.32 元/股，
调整后的转股价格自 2023 年 9 月 19 日起生效。

2024 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事
会提议向下修正“宇瞳转债”转股价格的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宇瞳转债”转股价格
的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇瞳转债”转股价格的议案》，董事会根据《募集说明书》相关条款，确定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价格为 12.5 元/股，修正后的转股价格自 2024年 3 月 29 日起生效。

二、可转债转股及股本变动情况

2024 年第二季度，“宇瞳转债”因转股减少 37 张，转股数量为 296 股。截至 2024
年 6 月 30……
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