公告日期：2024-04-26

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-006
成都唐源电气股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 4
月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席赵刚先生召集和主持，公司的监事会监事共 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023年度公司监事会在全体监事的共同努力下，按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》，《2023年年度报告摘要》同时刊登于同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为，《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的经营情况和财务情况。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性及合理性。因此，我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于公司<关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项
报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司2023年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公……
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