公告日期：2024-04-26

成都唐源电气股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，积极列席董事会和出席股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议时间 议案

1、关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的
议案

3、关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

4、关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案

5、关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》
的议案

6、关于公司《关于募集资金 2022 年度存放与使用
第三届监事 2023 年 4 情况的专项报告》的议案

会第五次会 月 25 日 7、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

议 8、关于公司《2023 年第一季度报告》的议案

9、关于公司及子公司向金融机构申请融资授信计
划及接受实际控制人担保暨关联交易的议案

10、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第
二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成
就的议案

11、关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案

12、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价
格的议案

第三届监事 2023 年 7

会第六次会 月 20 日 关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案

议

第三届监事 2023 年 8

会第七次会 月 9 日 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

议

第三届监事 1、关于公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要
会第八次会 2023 年 8 的议案

议 月 23 日 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案

第三届监事 1、关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
会第九次会 2023 年 9 2、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

议 月 19 日 3、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议
案

第三届监事 2023 年 10

会第十次会 月 23 日 1、关于公司《2023 年第三季度报告》的议案

议

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对 2023 年度公司的有关事项发表如下审核意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会成员列席了报告期内的 11 次董事会会议，参加了 2 次临时股东
大会、1 次年度股东大会。监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营；公司股东大会、董事会运作……
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