公告日期：2024-04-26

成都唐源电气股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（述职人：丁煜）

本人丁煜，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。

在2023年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

丁煜，独立董事，1980年出生，硕士研究生学历。丁煜先生曾历任华泰联合证券有限责任公司业务董事、国泰君安证券股份有限公司业务董事、中国国际金融股份有限公司高级经理、大成基金管理有限公司资深分析师、安赐资产管理有限公司投资并购总监、盈峰集团有限公司董事总经理；2020年12月至今任深圳市榕树投资管理有限公司总经理助理。

（二）独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023年度，公司董事会共召开会议11次，本人均以通讯方式参加会议，没有缺席会议的情况发生；公司共召开股东大会3次，本人均亲自参加会议。


报告期内，本人严格按照独立董事相关制度的要求参与公司董事会、股东大会的工作，履行独立董事的职责。在董事会召开前，本人认真审阅会议资料，充分了解实际情况，要求公司就关心的重要事项进行说明解释或调阅相关资料，听取了管理层的汇报并提出合理建议和建设性意见，对公司独立、客观、审慎行使表决权并发表意见，切实维护公司及全体股东的合法权益，为董事会科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间对公司董事会各项议案没有提出异议的情况，均发表了同意的表决意见。股东大会上本人听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告，本人将在公司2023年年度股东大会就履职情况向股东进行述职报告。

（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。本人担任公司董事会审计委员会委员、战略与发展委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。按照公司董事会《审计委员会工作制度》《战略与发展委员会工作制度》以及《薪酬与考核委员会工作制度》《提名委员会工作制度》的相关要求履行相关职责。2023年主要履职情况如下：

1、审计委员会

2023年，公司审计委员会共召开5次会议，对公司财务决算报告、定期报告、募集资金存放与使用情况报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、内部审计工作情况及工作计划等事项进行审议，认真审阅了公司的定期报告，并对财务报告中的财务数据进行审阅、分析，及时与公司财务人员和外部审计人员进行沟通，以确保财务数据的客观、准确，保证了报告中财务数据披露的规范性和及时性，确保投资者能够全面地了解公司真实的经营状况，维护了投资者的合法权益。

2、战略与发展委员会

2023年，公司战略与发展委员会共召开5次会议，本人认真听取了管理层对公司经营情况、经营目标、出资参股的企业经营情况、设立子公司的进展情况、对外投资事项的情况介绍，并就相关事项进行审议，切实履行了战略与发展委员会的职责。


3、薪酬与考核委员会

2023年，公司未召开薪酬与考核委员会，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，审查了公司2023年非独立董事及高级管理人员履行职责情况，对非独立董事及高级管理人员的薪酬方案执行进行了监督。

4、提名委员会

2023年，公司未召开提名委员会。

5、独立董事专门会议

2023年，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2023年度，作为公司独立董事，本人根据《公司法》《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定，对如下相……
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