公告日期：2024-12-12

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北京市君合（深圳）律师事务所

关于安福县海能实业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：安福县海能实业股份有限公司

北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受安福县海能实业股

份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，就贵公司 2024 年第三次

临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）召开的有关事宜，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以

下简称“《股东大会规则》”）等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目的，

不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称“中国”）现行

法律、法规和规范性文件以及现行《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席

了贵公司本次会议，并根据现行法律、法规的规定及要求，按照律师行业公认的

业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议召开有关的文

件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及

以前所发生的相关事实发表法律意见书如下：

一、关于本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集程序

贵公司董事会于 2024 年 11 月 26 日作出了第四届董事会第十九次会议决议

并于 2024 年 11 月 27 日公告了《安福县海能实业股份有限公司关于召开 2024 年

第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），决定于 2024 年 12

月 12 日召开本次会议。

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