公告日期：2024-04-30

安福县海能实业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2023 年度根据
《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监事会的各项职责和义务，维护公司及股东的合法权益。本年度监事会 对公司依法运作情况进行了检查，特别是对公司的财务状况、股东大会及董事会 的召开程序以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用，较好地维护了公司利益 和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下:

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，3 名监事均亲自出席会议，无缺
席会议的情况。会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和 《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，监事会审议通过的议案具体情 况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1、审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案的议案》

第四届监事会 2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
1 第二次会议 2023 年 4 月 10 日 券上市的议案》

3、审议《关于开设向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议
案》

1、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
3、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议
案》

4、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》

6、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

2 第四届监事会 2023 年 4 月 25 日 7、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
第三次会议 案》

8、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议
案》

9、审议《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
10、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
11、审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》

12、审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》


序号 会议届次 召开日期 审议事项

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