公告日期：2024-04-26

2023 年度董事会工作报告

2023 年，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公司治理，推动公司规范运作及各项业务有序开展。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司董事会与管理层严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责。公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项经营管理工作。

当前,公司营业构成仍以消费电子周边配件为主,包括连接线（器）、信号适配器、电源适配器等。面对全球低迷及激烈竞争的市场，公司积极的扩充智能家居品类，包括智能安防产品及扫地机器人产品。以及扩充家庭储能品类，包括逆变器、电池及储能系统，基于家庭储能的特性，公司先后建立了澳洲、南非、尼日利亚、肯尼亚、荷兰的销售及技术支持中心，我们相信，通过持续的研发投入，必将构建公司新的增长点。报告期内，公司研发投入 17,604.64 万元，较 2022年 14,241.18 万元增长 23.62%，占营业收入的 9.25%。

报告期内，公司实现营业收入 19.03 亿元，较上年同期下降 20.24%；实现
归属于上市公司股东的净利润 12,878.09 万元，较上年同期下降 60.50%；2023年度公司扣除非经常性损益后的净利润 11,014.09 万元，较上年同期下降 63.92%。
二、2023 年度公司董事会运作情况

（一）董事会召开会议情况

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。根据发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策，公司全年共计召开7次董事会会议，公司董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规
和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，董事会审议通过的议案具体 情况如下：

序号 届次 召开时间 审议议案

1、审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案的议案》

第四届董事会 2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
1 第二次会议 2023 年 4 月 10 日 券上市的议案》

3、审议《关于开设向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议
案》

1、审议《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于2022年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》

5、审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议
案》

6、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

7、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。