公告日期：2024-04-26

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

青岛国林科技集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，监事会会议情况如下：

1、2023 年 4 月 25 日，召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

2、2023 年 4 月 27 日，召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

3、2023 年 6 月 16 日，召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股

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票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》《关于公司内部控制鉴证报告的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

4、2023 年 8 月 1 日，召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
全资子公司增资暨关联交易的议案》。

5、2023 年 8 月 28 日，召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》。

6、2023 年 10 月 26 日，召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

7、2023 年 11 月 28 日，召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

8、2023 年 12 月 14 日，召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第五届监事会主席的议案》。

二、对公司 2023 年度有关事项发表意见

报告期内，公司监事会按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司运作情况、公司财务情况、资产收购、关联交易、对外担保等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司运作情况


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根据《公司法》及公司章程的规定……
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