公告日期：2024-04-26

青岛国林科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（马广林）

本人作为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下:

马广林先生，男，1975 年 1 月出生，哈尔滨工业大学管理学博士。历任中国
海洋大学管理学院会计学系助教、讲师、副主任、副教授，截至报告期末任中国海洋大学管理学院会计学系副教授，山东豪迈机械科技股份有限公司、青岛三力本诺新材料股份有限公司及本公司独立董事。

2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

2023 年度任期内，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会。本人作为公司独
立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务
并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

实际出席董 是否连续

委托出席

独立董事 应出席董 事会次数 缺席董事 两次未亲 出席股东
董事会次

姓名 事会次数 （现场/通 会次数 自参加董 大会次数
数

讯方式） 事会会议

马广林 5 5 0 0 否 2

本人认为，2023 年公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审阅会议 相关资料，积极参与各项议案的讨论，以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎 行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项进行了投票。

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度任期内，公司共召开 1 次审计委员会会议，作为审计委员会主席委
员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委 员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建 议，不断完善内部控制建立健全，切实履行审计委员会委员的各项职责，运作规 范。

（三）行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履
行了独立董事的职责，对以下事项发表了明确同意的独立意见和事前审核意见：
1、2023 年 8 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，本人对公司《关
于全资子公司增资暨关联交易的议案》发表了事前审核意见并发表了明确同意的 独立意见。

2、2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，本人对公司
《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司
2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告……
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