公告日期：2024-09-24

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-042
宁波利安科技股份有限公司

关于调整募投项目内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）于 2024年 9 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资项目“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“汽车配件类产品精密注塑件扩产项目”的内部投资结构进行调整。本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不属于募投项目的变更，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，利安科技首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,406 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.30 元/股，募集资金总额为人民币397,898,000.00 元，扣除发行费用人民币 66,348,746.54 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 331,549,253.46 元。

本次募集资金于 2024 年 6 月 3 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年6 月 3 日出具中汇会验[2024]8442 号《验资报告》。

公司已和保荐人分别与中国银行股份有限公司奉化支行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行
管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 子项目名称 调整前 调整后

拟投入募集资金 拟投入募集资金

玩具日用品类产品精密注 17,574.99 9,097.14
塑件扩产项目

宁波利安科技股 汽车配件类产品精密注塑 14,095.49 10,000.00
份有限公司滨海 件扩产项目

项目 医疗器械类产品精密注塑 6,989.73 3,000.00
件扩产项目

研发中心建设项目 5,721.23 3,000.00

宁波利安科技股

份有限公司消费 - 9,671.38 8,057.79
电子注塑件扩产

项目

补充流动资金 10,000.00 -

合计 64,052.82 33,154.93

三、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况

由于滨海项目地区存在地基不均匀沉降的情形，需要进行地基加固工作，导致募投项目、尤其是拟购置大吨位注塑机的汽车配件类产品精密注塑件扩产项目的建筑工程投入有所提高。因此，公司拟对募投项目“宁波利安科技股份有限公司滨海……
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