公告日期：2024-04-30

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-028
三只松鼠股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

独立董事黄钟伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人黄钟伟先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意；

3、截至本报告书披露日，征集人黄钟伟先生未直接或间接持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄钟伟先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，
就公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024
年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人黄钟伟作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票
权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称：三只松鼠股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：三只松鼠

股票代码：300783

法定代表人：章燎源

董事会秘书：潘道伟

联系地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号公司董事会秘书办公室。

联系电话：0553-8788323

联系传真：0553-8783156

公司网址：http://www.3songshu.com

电子信箱：ir@3songshu.com

2、本次征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司 2024 年第一次临时股东大会中审议的激励计划相关议案的委托投票权：


（1）《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

（2）《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。

3、本委托投票权报告书签署日期为 2024 年 4 月 29 日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄钟伟先生，其基本情况如下：

黄钟伟先生：1986 年出生，中国国籍，拥有英国永久居留权，毕业于法国高等经济与商业科学学校，博士学位，中国注册会计师非执业会员。曾任英国伦敦大学城市学院会计学讲师、高级讲师，英国布里斯托大学高级联席教师，法国高等经济与商业科学学校访问教授。现任复旦大学管理学院会计学系副教授。2021 年 12月起任本公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及……
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