公告日期：2024-04-30

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-025
三只松鼠股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知
于 2024 年 4 月 26 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2024 年 4 月
29 日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

1、审议通过《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》;

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会同意公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定《三只松鼠股份有限公司 2024 年股
票期权激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》;

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

为保证公司 2024 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司战略发展和经营目标的实现，董事会同意公司根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，制定《三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。具体内
容详见公司 2024 年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》;

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经审议，董事会同意：结合《三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的实施要求和公司发展战略，提请公司股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜，具体包括以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；


（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在股票期权授权前，将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

（6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办……
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